На OZPP.RU

Вернуться   Главный форум потребителей России > Общество защиты прав потребителей > Другие юридические вопросы
Регистрация Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Добавить в Facebook Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте
Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Untitled Document
Старый 04.01.2013, 09:52   #1
Gro-M
Новичок
 
Регистрация: 01.01.2013
Сообщений: 24
Репутация: 206
По умолчанию Коррупция или бонусы. Указать фирмы.

Здесь предлагается указывать те фирмы,
в деятельности которых распрастранена выдача бонусов
(неофициальных подарков-выплат), и они используют данный механизм
систематически, как часть своей деятельности. Например, захватывают рынок, переманивают клиентов, действуя неофициально в части выдачи денег-бонусов.
Сбор информации здесь о таких организациях, теоретически, может быть полезен правоохранительным органам.
Gro-M вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 04.01.2013, 10:05   #2
Vitalij
 
Аватар для Vitalij
Активный участник
 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 7,067
Репутация: 3674818
По умолчанию

Электрозон, Юлмарт, открыто начисляют бонусы за покупки. Правда на эти бонусы можно купить только их товар!
Vitalij вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 04.01.2013, 10:14   #3
Vladimirus
 
Аватар для Vladimirus
Продавец
 
Регистрация: 26.03.2010
Адрес: Краснодарский край
Сообщений: 7,833
Репутация: 80332075
По умолчанию

Ну да выдавайте сами бонусы. Делов то. А так мне ничего не запрещает.
Мой товар, что хочу то и делаю, хочу по рублю продаю, хочу - так раздаю. А хочу - доплачиваю тысячу.
Цитата:
Сообщение от Gro-M Посмотреть сообщение
Например, захватывают рынок, переманивают клиентов, действуя неофициально в части выдачи денег-бонусов.
А это вообще, нормальный "здоровый оскал капитализма". Ничего личного - только бизнес. У меня созрел вопрос - а как официально переманивать клиентов??? С уведомлением? Или перчатками по лицу, со словами: - он теперь наш, сударь!!)
__________________
Конфеты счастья продаю, на тонких палочках судьбы. (С)
Vladimirus вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 04.01.2013, 10:35   #4
*V*
 
Аватар для Vegas
Бывалый потребитель
 
Регистрация: 07.02.2007
Адрес: Россия
Сообщений: 33,599
Репутация: 74801054
По умолчанию

праздники то еще не кончились. чего только не лезет в пьяную голову
Vegas вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 04.01.2013, 10:43   #5
виталий78
 
Аватар для виталий78
Активный участник
 
Регистрация: 09.12.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,006
Репутация: 9276422
По умолчанию

Чтото я не понял а вам лично для чего это надо знать????
Могу рассказать обо всех крупных игроках на эл.рынке.. типа юлмарта или мерлиона..
виталий78 вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 04.01.2013, 13:08   #6
Kseno
 
Аватар для Kseno
Активный участник
 
Регистрация: 23.05.2010
Адрес: Москва/Самара
Сообщений: 568
Репутация: 257482
По умолчанию

По-моему, акции с бонусами и баллами регулярно проходят во всех магазинах крупных торговых сетей. Ничего криминального в этих акциях не вижу, за исключением косяков, когда на использование баллов действуют какие-то совсем специальные условия, оповещение о которых висит отдельно от рекламы самой акции в самом темном углу точки и написано самым мелким из возможных шрифтов.
__________________
У меня нет претензий к этому миру. У меня есть к нему примечания (с)
Kseno вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 06.01.2013, 03:43   #7
Gro-M
Новичок
 
Регистрация: 01.01.2013
Сообщений: 24
Репутация: 206
По умолчанию

"действуя неофициально в части выдачи денег-бонусов."
Gro-M вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 06.01.2013, 10:32   #8
Vladimirus
 
Аватар для Vladimirus
Продавец
 
Регистрация: 26.03.2010
Адрес: Краснодарский край
Сообщений: 7,833
Репутация: 80332075
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Gro-M Посмотреть сообщение
"неофициально в части выдачи денег-бонусов."
И что? Что значит неофициально? Как действуют официально? Откуда это
все взято?
__________________
Конфеты счастья продаю, на тонких палочках судьбы. (С)
Vladimirus вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 07.01.2013, 12:00   #9
Борис747
Участник
 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 61
Репутация: 94600
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Vladimirus Посмотреть сообщение
Что значит неофициально? Как действуют официально?
Неофициально, видимо "секретно".
Официальная выплата - выплата оформленая в белой бухгалтерии. Неофициальная выплата - выплата секретная, допустим черным налом. В суде нельзя сослаться на такую выплату т.к. её не существовало в принципе.
Борис747 вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 10.01.2013, 07:26   #10
Иван
 
Аватар для Иван А
Активный участник
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: СПб
Сообщений: 2,726
Репутация: 5038
По умолчанию

Прочитал первое соообщение, посмеялся. Имеются в виду откаты или просто подарки клиентам? И тем и другим занимаются практически все компании (сужу по своему рынку, системы безопасности, но уверен что и в других сферах также).
Иван А вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 13.01.2013, 23:55   #11
Gro-M
Новичок
 
Регистрация: 01.01.2013
Сообщений: 24
Репутация: 206
По умолчанию Официальные и неофициальные $

Цитата:
Сообщение от Иван А Посмотреть сообщение
Имеются в виду откаты или просто подарки клиентам? И тем и другим занимаются практически все компании (сужу по своему рынку, системы безопасности).
Практически все компании? Или фирмочки? Эти компании налоговикам согласны разгласить свои бонусы?

Вот если согласны, значит всё официальное. Деньги выделяются как бюджет на маркетинг, оформляются по бухгалтерии и завязаны с налогообложением, учитываются в базе.

Если вы не согласны заявить о бонусах, т.е. неофициально выдаете деньги, значит, по-видимому вы работаете с нарушениями. У вас выводится черный нал. Эту наличку вы раздаете своим клиентам как подарки.
Gro-M вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 15.01.2013, 19:11   #12
Борис747
Участник
 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 61
Репутация: 94600
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Gro-M Посмотреть сообщение
Сбор информации здесь о таких организациях, теоретически, может быть полезен правоохранительным органам.
Мировая прачечная по отмыванию преступных денег (см. Новая газета)
http://www.novayagazeta.ru/inquests/49576.html

100 антикоррупционных тем
http://www.youtube.com/watch?v=QUMiDkgVHwA

Вторая лекция о глобальной коррупции
http://www.youtube.com/watch?v=US_OD6DVwkg

Расследования по нарушениям в Москве. Кратко обо всём.
http://www.alebedev.ru/archive/56/58/5155.html
Борис747 вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 15.01.2013, 19:29   #13
Lidia Buit
Участник
 
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 64
Репутация: 825452
По умолчанию

Одно время моя сестра работала в сети супермаркета, рассказывала как дают денежные бонусы оптовые поставщики. Бывают входные в маркет платежи от поставщиков, чтобы разместить на полках продукцию и затем нести весь риск на себе. У других маркетов система изначально другая и поэтому там бонусы нужно давать снабженцам, которые будут помогать именно данному поставщику среди прочих. Как то содействовать с своей стороны.
Даже, например, поставка чековой ленты, расходников, сопровождалась у них т.н. откатом. Я не поняла, официальные ли это деньги у них.
Lidia Buit вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 30.01.2013, 19:07   #14
Gro-M
Новичок
 
Регистрация: 01.01.2013
Сообщений: 24
Репутация: 206
По умолчанию

"Коррупция в Министерстве обороны РФ" - фильм канала Россия 1.

Либо мало кто из форумчан сталкивается с черным налом, выданным в виде бонусов и стимулов. Либо, видимо, вреда такие выдачи не приносят, пока они в малых объемах и безвредных ситуациях. Кто что думает?
Gro-M вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 30.01.2013, 20:11   #15
Lidia Buit
Участник
 
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 64
Репутация: 825452
По умолчанию

Уточнила. Деньги давались неофициально, за протекцию именно этого, конкретного, поставщика, кажется ЭнБэКа-груп. Это по чековой ленте. Причем та компания, как монополист вытолкнула в 2008 году нескольких конкурентов, некоторые закрылись-обанкротились. Что конечно наглядно показывает вредоносность и опасность состязаний с такими бонусо-откато-давателями, действующими тайно, но по налаженной схеме, по тайному плану переркраивания рынка поставок под себя.
Рассказчица, как я поняла, была удивлена неожиданному такому захвату, т.к. многие маркеты, в т.ч. Тандер (Магнит) стали приверженцами этой ЭнБэКа, которой плевать на документы, или она их не выдает (не платит в ГНИ?) пока в пятый раз не запросят бухи. Не надлежащего вида бухгалтерия в таких вот бонусо-откато давателях и.... конечно они уничтожают более менее честные фирмы-конкуренты. Честным невозможно выжить от таких монополистов, навлевавших на бюджет и на граждан.
Хотя в некоторых вопросах я с ней и не согласилась, она странная и много думает
Lidia Buit вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 30.01.2013, 21:38   #16
Vladimirus
 
Аватар для Vladimirus
Продавец
 
Регистрация: 26.03.2010
Адрес: Краснодарский край
Сообщений: 7,833
Репутация: 80332075
По умолчанию

Lidia Buit
Вы хорошо все расписали, но покупатели то тут при чем??? Это все "внутренняя каша". Само собой с душком.
А покупателей можно "стимулировать". И скидками и бонусами и накоплениями.
__________________
Конфеты счастья продаю, на тонких палочках судьбы. (С)
Vladimirus вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 03.02.2013, 23:03   #17
Gro-M
Новичок
 
Регистрация: 01.01.2013
Сообщений: 24
Репутация: 206
По умолчанию

Lidia Buit, из нашей с вами переписки по личке, сложился следующий
информационный фон по "НБК".
"НБК Трейд" ИНН 5259083074 (дата рег. 11.06.2009)
"НБК ГРУП" ИНН 5260285389 (08.09.2010)
«Нижегородская Бумажная Компания» ИНН 5262075725 (31.12.2002)
Адрес (место нахождения) юридического лица: 423800, Татарстан Республика, Набережные Челны Город, им Мусы Джалиля Проспект, 56а, офис 906

эти компании поставляли расходники в ваш регион. Выводы пусть каждый сделает сам.

Теперь ещё, что есть.
"ПКФ Нижегородская Бумажная Компания"
5262108762 25.12.2002

"Нижегородская Бумажная Компания"
5261036233 31.12.2002

"Нижегородская Картонно-Бумажная Компания"
5263081087 03.08.2010

Если проверка показала бы фактически присутствие одного и того же учредителя, бухгалтеров, местонахождение объединенного архива - стоило бы задуматься о цели создания группы фирм.
Или например, зачем Нижегородская компания имеет адрес в Татарстане ясно сразу - по налогам преимущество. Также усложняется возможность проверки. А у Вас другое мнение?
Gro-M вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 07.02.2013, 02:08   #18
Кочетов DX5
Новичок
 
Регистрация: 04.02.2013
Сообщений: 20
Репутация: -1502
По умолчанию


НБК напоминает путану, её бесчестие. Путана легче доступна, затрат меньше, не платит налоги.
Опасность: если путаны не мешают нормальным женщинам жить и не монополизировали собой весь белый свет - то фиг с ними. Но если из-за путан стали исчезать и гибнуть нормальные русские бабы (тут речь о честных фирмах, которые гибнут под нечестным конкурентом нбк) - пиши пропало, бей тревогу, подымай восстание!

В нашем офисе до сих пор висят часы с эмблемой местного производителя расходников "Галс", который был раздавлен НБК и закрылся где-то в 2009 г.
Станки WREMMAR стоимостью 1,9 млн р и по сей день безрезультатно распродаются Галсом (и полно станков других фирм) Наши руководители сотрудничали. Сейчас у всех только продукция монополиста НБК, у всех посредников (90%). Только есть такие ушлые, кто приклеивают на коробки свои наклейки, маскируя в этот грим - НБКшные.

В тот год местный "Галс" резко ощутил отток клиентов, остановить который не смог. Вряд ли усмотрел, кто ввалился в рынок, и каковы их методы. Стоило бросить уплату налогов и давать на руки откаты, может не пришлось бы станки продавать и бизнес завернуть.

Про НБК обычно лестные отзывы. Какое то время, наживка на крючке. Московские конкуренты относятся к ним с трепетным уважением (или опаской). Заканчивается плачевно, когда директора потребителей пронюхивают недомотку ленты, понимая, что их "поимели" на N-сумму.
На сайте НБК показано, как считается зарплата - чем больше поимел - тем больше получил себе, всё честно, до 70 тыс руб nbkgroup.ru/vakansia_manager_NiNo
Кочетов DX5 вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 19.02.2013, 19:51   #19
Кочетов DX5
Новичок
 
Регистрация: 04.02.2013
Сообщений: 20
Репутация: -1502
По умолчанию

Куда все исчезли
Кочетов DX5 вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 21.02.2013, 15:43   #20
Lidia Buit
Участник
 
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 64
Репутация: 825452
По умолчанию

Очередной сбой от НБК. В супермаркет поставлялись ч.ленты разных типов. Обнаружилось, у одного типа ленты шёл "обман". Вместо 35 метровой поступила 25 метровая. Возникла претензия от маркета. От НБК сразу признали ошибку на 10 тыс руб и убедили, что будет поправка в следующем грузе. Просили не оформлять никаких бумаг и что всё сделают по-партнерски, нужно только поверить на слово и подождать, иначе скандал. Но затем, через 2-3 мес переиграли, используя забывчивость, предлагали вступить в сговор, прикрыть сумму, не раскрывать конфуз. И покатилось.
Что показывает и учит, не нужно верить тем зверятам, которые вам улыбаются и называют себе вашими друзьями.
Lidia Buit вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 25.05.2013, 13:22   #21
Борис747
Участник
 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 61
Репутация: 94600
По умолчанию Корпорация General Electric

Корпорация General Electric
является крупнейшим неплательщиком налогов в США. По ней идет суд в Лондоне и выяснились очень любопытные факты о том, как функционирует эта оффшорная империя под руководством советника Обамы Джеффри Иммельта.
Соответственно, отчасти становится понятным, почему сенаторы США не хотят заняться этой корпорацией.

По мнению критиков, использование большого количества средств налоговой защиты позволяет обеспечить устойчивое благосостояние компании и не только избежать уплаты налогов на прибыль от зарубежного кредитного бизнеса, но и аккумулировать налоговые льготы и списанные кредиты, средства от которых могут пойти на снижение подлежащих уплате налогов на многомиллиардную прибыль от производственной деятельности внутри страны. Такое настойчивое стремление транснациональных корпораций избегать уплаты налогов, считают они, не только лишает Казначейство причитающихся выплат, но и оказывается негативное влияние на экономику в целом, препятствуя привлечению инвестиций и увеличивая безработицу в США.

«В норме налоговый департамент любой компании должен следить за соблюдением законодательства, - говорит Лен Бурман, бывший служащий Казначейства, ныне научный сотрудник независимого Центра налоговой политики. - Но в нашей системе существуют корпорации, которые считают свои налоговые департаменты центром генерации прибыли. Интересы государства от этого могут пострадать».

Налоговые убежища так сильно влияют на чистую прибыль «Дженерал Электрик», что когда Конгресс объявил о возможном прекращении действия наиболее выгодного такого убежища с 2008 г., компания мобилизовалась сразу же: сотрудники обращались в десятки финансовых компаний для направления соответствующих писем в Конгресс и наняли группу внешних лоббистов.

Между начальником налогового департамента компании г-ном Сэмюэльсом и конгрессменом Чарльзом Рэнгелом, тогдашним председателем Бюджетного комитета, от которого зависела судьба налоговых льгот, состоялась встреча. Находясь в окружении членов Комитета за дверями офиса г-на Рэнгела, г-н Сэмюэльс опустился на одно колено, изображая мольбу о продлении срока действия желаемого законодательного положения - позже он передал через пресс-секретаря компании, что это был всего лишь шутливый фарс.

В тот день, по словам других членам Комитета от Демократической партии, г-н Рэнгел перестал противиться налоговым льготам.

И уже в следующем месяце г-н Рэнгел и г-н Иммельт вместе присутствовали в парке Св. Николаса в Гарлеме на торжественной церемонии, в ходе которой было объявлено о том, что фонд компании «Дженерал Электрик» выделил школам Нью-Йорка 30 млн долларов, в том числе 11 млн долларов в том округе, где проживал г-н Рэнгел. По словам Джоэла Клейна, на тот момент управляющего школами, и мэра города Майкла Блумберга, который председательствовал на церемонии, это был самый щедрый подарок, который когда-либо получали городские школы.
Борис747 вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 25.05.2013, 13:27   #22
Борис747
Участник
 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 61
Репутация: 94600
По умолчанию

...
Однако к 2008 г. беспокойство по поводу роста затрат на поиск возможностей оптимизации налогов за рубежом вынудило «Дженерал Электрик» и другие корпорации занять оборонительную позицию. Обе палаты Конгресса контролировали демократы, и постепенно назревала угроза отмены льгот, связанных с активным финансированием. Г-н Рэнгел, представляющий Бюджетный комитет, заявил, что не возражает против такой меры и что она позволит направить доход, полученный от налоговых поступлений (примерно 4 млрд долларов в год), на решение других приоритетных задач.

«Дженерал Электрик» нанесла ответный удар. Помимо 18 млн долларов, отведенных на работу своих собственных лоббистов, компания в 2008 г. потратила более 3 млн долларов на лоббистские фирмы, решающие налоговые задачи компании.

В результате г-н Рэнгел отказался от попыток отменить эту налоговую льготу. Конгрессмен-демократ из Нью-Йорка Джозеф Кроули сказал, что ему удалось переубедить г-на Рэнгела аргументом о том, что налоговые льготы благоприятно скажутся на деятельности «Ситигруп», крупного работодателя в избирательном округе г-на Кроули.

По словам представителей компании, ни г-н Сэмюэльс, ни какие-либо другие лоббисты, выступающие от имени компании, не обсуждали с г-ном Рэнгелом возможность внесения пожертвований. Пресс-секретарь компании заявил, что общение г-на Иммельта с г-ном Рэнгелом состоялось лишь однажды в конце 2007 г. во время телефонного разговора, когда г-н Иммельт сообщил г-ну Рэнгелу о намерении фонда пожертвовать средства школам, находящимся в его избирательном округе.

Однако в 2008 г., когда г-на Рэнгела подвергли критике за использование административного ресурса для привлечения пожертвований для Городского колледжа Нью-Йорка, строившегося тогда в его честь, он сказал, что обращался к управляющим компании «Дженерал Электрик» с просьбой пожертвовать 30 млн долларов нью-йоркским школам.

В июле 2008 г. на пресс-конференции в Вашингтоне он сказал, что «Дженерал Электрик» не имеет никакого отношения к строительству Городского колледжа. «И никаких писем я им не отправлял, - сказал г-н Рэнгел, добавив: Я обратился к ним с просьбой предоставить материальную помощь нью-йоркским школам, такую же, какую они предоставляли всем школам страны. Дело в том, что я знаю: генеральный директор компании связан с фондом».

В своем недавнем интервью г-н Рэнгел представил другую версию событий, сказав, что не помнит, чтобы когда-либо обсуждал этот вопрос с г-ном Иммельтом, и что он не знал о намерении фонда выделить средства школам до того, как ему сообщил об этом мэр в июне, уже после того, как г-н Рэнгел отрекся от притязаний на отмену налоговой льготы. Когда его попросили объяснить расхождения в своих заявлениях, он сказал, что «не может этого сделать».
Борис747 вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 25.05.2013, 13:37   #23
Борис747
Участник
 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 61
Репутация: 94600
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Кочетов DX5 Посмотреть сообщение
Но если из-за БЕСЧЕСТНЫХ/СЕРЫХ фирм стали исчезать и гибнуть нормальные (тут речь о честных фирмах, которые гибнут под нечестным конкурентом нбк) - пиши пропало, бей тревогу, подымай восстание!
В нашем офисе до сих пор висят часы с эмблемой местного производителя расходников "Галс", который был раздавлен НБК и закрылся где-то в 2009 г.
В тот год местный "Галс" резко ощутил отток клиентов, остановить который не смог. nbkgroup.ru/vakansia_manager_NiNo
- На некоторых рынках действительно всё на грани. Либо ты опускаешься в грехи и работаешь с чернухой, двойной бухгалтерией например, укрывая часть прибылей, получая черный нал через фиктивные договора,
ну либо тебе конец, конец бизнесу, конец семейным планам, конец возможности гасить личные долги-кредит, ипотеку.
Оплачивать детям институт, возможно уже не сможешь, как прежде.
И получается, что фирмы зажаты и стоят на грани. Если пошел вектор конкурентов в СЕРЫЕ схемы, то и твоя фирма идёт тем же путем.
Борис747 вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 17.09.2013, 09:53   #24
Gro-M
Новичок
 
Регистрация: 01.01.2013
Сообщений: 24
Репутация: 206
По умолчанию

По вопросам группы "НБК" из интернета получен следующий материал.
Цитирую:
В еще одном ЖЖ сообщалось,
мэр Нижнего Новгорода и вице-губернатор перестали нравиться реально работающим госслужащим, депутатам, и рядовым гражданам. К тому же, у этих чиновников обнаружилась недвижимость за рубежом, что нарушает закон, по которому нужно было декларировать недвижимость вовремя и в полном объеме.
Из этого может последовать "снятие" данных лиц и освобождение от должностей по их собственной воле.
За спинами этих лиц в одной только "НБК" обнаружены недоплаты налогов на сотни миллионов рублей!
Давайте посмотрим на ФИО директора внизу счета:
Обратим внимание на Фамилию директора в счете: Бородин Д.Э.

11.03.2013 по материалам отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Приволжской оперативной таможни (рапорт в КУСП №1 от 25.02.2013) Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного Комитета России возбуждено уголовное дело № 98075 по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ в отношении Блехермана Ильи Владимировича, Бородина Дмитрия Эдуардовича и Бабковского Константина Александровича по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с использованием недействительных товаросопроводительных и иных коммерческих документов, необходимых для таможенных целей (товар - «бумага с полимерной пропиткой на основе поливинилового спирта, чувствительная к термическому воздействию, используемая для изготовления факсовых и кассовых роликов», изготовитель - «Jujo Thermal LTD», товарный знак - «Jujo Thermal LTD», код TH ВЭД ТС - 4811590009). Поставки товаров осуществлялись в зоне ответственности Нижегородской таможни Приволжского таможенного управления. Товар не изымался. Сумма уклонения составила 7 794 014,49 рублей.
Дополнительно, Приволжской оперативной таможней проведена проверка в отношении Калининградской межрегиональной общественной организации инвалидов «Бранвен», в результате которой установлено, что в производственном процессе КМООИ «Бранвен» отсутствует факт переработки термочувствительной бумаги, в связи с чем, чековая лента при перемещении из Калининградской области на остальную территорию Таможенного союза должна облагаться 15% таможенной пошлиной в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза № 750 от 16.08.2011.

В настоящее время, Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета России материалы камеральной таможенной проверки № 10226000/400/110312/Д0267, проведенной Калининградской областной таможней по вопросу соблюдения требований таможенного законодательства ТС в отношении товаров — «чековая лента с односторонним полимерным покрытием, термочувствительная, различной ширины на полимерных втулках», задекларированных в соответствии с таможенной процедурой реимпорт, с особенностью перемещения товаров — «товары, изготовленные (полученные) в СЭЗ с использованием исключительно иностранных товаров» с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов за период с 01.10.2011 по 13.12.2011 с предоставлением сертификатов происхождения товаров, подвергнутых достаточной переработке на территории особой экономической зоны в Калининградской области, направлены в Северо-Западное таможенное управление для оценки и возможного пересмотра результатов проверки.

По инициативе Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России Экспертно-криминалистической службой - региональным филиалом ЦЭКТУ (г. Н. Новгород) было проведено исследование, в результате которого установлено, что чековая лента, изготовленная КМООИ «Бранвен» из импортной термочувствительной бумаги на территории ОЭЗ Калининградской области не может быть признана товаром Таможенного союза.

Кроме того, в 2012 году управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Калининградской области проведена плановая документарная проверка в отношении КМООИ «Бранвен» (Акт проверки № 17 от 02.07.2012). По результатам проверки установлено, что финансирование деятельности по достижению уставных целей КМООИ «Бранвен» осуществлялось по остаточному принципу и в пределах сумм, не соразмерных суммам общих доходов организации; в тоже время основная часть расходов организации связана с осуществлением ею предпринимательской деятельности. Данный факт подтверждает несоответствие выбранной организационно-правовой формы общественного объединения - форме «общественная организация».
В ходе проверки выявлены нарушения следующих обязательных требований:
Gro-M вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 17.09.2013, 09:56   #25
Gro-M
Новичок
 
Регистрация: 01.01.2013
Сообщений: 24
Репутация: 206
По умолчанию

  • части 3 статьи 37 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», согласно которому доходы от предпринимательской деятельности общественных объединений должны использоваться только для достижения уставных целей;
  • ст. 5 п. 1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в части внесения видов экономической деятельности в сведения ЕГРЮЛ;
  • п. 3.8 устава, предусматривающего полномочие Совета распоряжаться имуществом организации, в т.ч. и денежными средствами, однако протоколом от 21.10.2010 делегировано право распоряжаться имуществом - денежными средствами до 30 тыс. рублей председателю организации.
При таких обстоятельствах, руководствуясь положениями и нормами Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», деятельность КМООИ «Бранвен» является незаконной.

С учетом изложенного, КМООИ «Бранвен» помимо таможенных пошлин обязана включать в таможенные платежи налог на добавленную стоимость в размере 18 %.
Таким образом, согласно расчетам Приволжского таможенного управления, общая сумма таможенных платежей (ввозная пошлина + НДС), подлежащая доплате в бюджет Российской Федерации при осуществлении внешнеэкономических поставок ООО «Омега» (учитывая дальнейшую передачу ввезенного товара КМООИ «Бранвен» и вывоз на остальную территорию Таможенного союза) только в период с 01.10.2011 по 13.12.2011 составляет 48 684 580,71 рублей (пошлина 18 783 663,12 рублей + НДС 29 900 917,59 рублей).

Имеются и другие уголовные дела в организаций, сопряженных с деятельностью ООО «НБК». Например,
  • 16.04.2012 отделением административных расследований Приволжской оперативной таможни возбуждено дело об административном правонарушении № 10415000-06/2012 по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ в отношении ЗАО «ТАНАИС» (таможенный брокер), по факту недостоверного заявления сведений, повлекших неуплату таможенных платежей ООО «НБК Плюс» (товар - «термочувствительная бумага», код ТН ВЭД ТС 4811900000). Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 330527,07 рублей;
  • 26.11.2012 отделением административных расследований Приволжской оперативной таможни возбуждено дело об административном правонарушении №10415000-15/2012 по ч. 1 ст. 16.20 КоАП РФ в отношении ООО «Базис» (ИНН 5262210808, 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 27/20, кв. 16, директор - Подоляко Григорий Евгеньевич) по факту передачи условно выпущенных товаров в нарушение установленных ограничений (товар - «автоматическая машина (станок) для продольной резки и перемотки бумаги в рулоны», модель «ROBOSUM 210/1.380», стоимостью 12546165,74 руб., заявленный код ТН ВЭД ТС - 8441101009);
28.02.2013 отделением административных расследований Приволжской оперативной таможни возбуждено дело об административном правонарушении №10415000-04/2013 по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ в отношении ЗАО «ТАНАИС» (таможенный брокер) по факту заявления при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений, послуживших основанием для занижения размера таможенных пошлин ООО «НБК Плюс» на сумму 4170055,00 руб. (товар - «бумага с полимерной пропиткой на основе поливинилового спирта, чувствительная к термическому воздействию, используемая для изготовления факсовых и кассовых роликов, изготовитель - «Jujo Thermal LTD», товарный знак - «Jujo Thermal LTD», код ТН ВЭД ТС - 4811590009).
Gro-M вне форума  
Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot