Показать сообщение отдельно
Untitled Document
Старый 04.02.2018, 12:55   #77
шахматистка
 
Аватар для шахматистка
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2010
Сообщений: 24,002
Репутация: 67585585
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sam64 Посмотреть сообщение
Вы его сами то читали?

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, [U]полученных преступным путем,...
Он применяется только если эти доходы получены преступным путём.

В данном случае это нарушение прав собственности и есть повод для обращения в ЕСПЧ.
Сдаётся мне, вы в очередной раз по кругу пошли.

Сами почитайте ещё раз толкование Росфинмониторинга:
Цитата:
«115-ФЗ дает право банку отказать в проведении любой операции, которую сочтет сомнительной, как и право в любой момент отказать сомнительному клиенту в обслуживании,- подтверждает собеседник “Ъ” в Росфинмониторинге.— Клиент же, в свою очередь, вправе оспорить отказ в суде».
Клиент обратился в суд? Обратился. Обратился оспаривать действия банка -
Сбербанка? Оспаривал, но:

Цитата:
Суды всех инстанций принимают решения в пользу Сбербанка. Мотив: клиент банка не представил документы, опровергающие сомнительное происхождение денежных средств. То есть те, что представил, по мнению банка и судов, не развеяли сомнения.
Отчего же он и в суде документы не предоставил, подтверждающие легальность этого дохода: 56 млн. рублей?
__________________
Дорогу осилит идущий!

Для того, чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги.
шахматистка вне форума  
Ответить с цитированием
 

Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика