Показать сообщение отдельно
Untitled Document
Старый 01.02.2018, 11:20   #38
Эксперт-консультант
Активный участник
 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 20,543
Репутация: -2548549
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от minos66 Посмотреть сообщение
У банка лишь возникли ПОДОЗРЕНИЯ,
Подозрения в чём? Подозрения в легализации(отмывании) доходов могут быть если только есть факт преступления, то есть доходы получены преступным путём.
Не видеть разницы в отмывании доходов и в совершении преступления связи с получением доходов это нонсенс.
Даже если ИП не заплатил налог это не преступление пока нет приговора суда. Так понятно?
__________________
Важно не то что Вы знаете, а то что сможете доказать!
Sam64 вне форума  
Ответить с цитированием
 

Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика